Подробности дела по пяти фирмам-однодневкам, через которые было обналичено 1,5 млрд тенге, рассказали на брифинге актюбинские прокуроры, передает City04.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, двое граждан Российской федерации незаконно открыли в Актобе пять компаний без получения визы бизнес-иммигранта. Через данные фирмы проводились фиктивные сделки, по факту никаких услуг оказано не было, в том числе по программе «Нурлы жол».
«Схема работы была такая: создается фирма, которая проводит фиктивную сделку. Организация получает деньги, по факту услуг и работ не проводится. Фирмы занимались различной деятельностью. Общий ущерб составил 1,5 млрд тенге, в том числе были использованы и обналичены бюджетные средства по программе “Нурлы жол”, точная цифра сейчас уточняется. Уголовное дело возбуждено, расследование ведется», — сказал помощник прокурора области Бесеней Суйсенов.
В генеральную прокуратуру РФ дано поручение для установления местонахождения подозреваемых.