Главный фигурант дела о финансовых пирамидах - учредитель "Гарант 24 Ломбард" - экстрадирован из Молдовы, передает City04.kz со ссылкой на сайт Polisia.kz
"30 апреля Министерством внутренних дел Казахстана из Республики Молдова осуществлена экстрадиция Мурзабекова А.П., который 27 февраля по запросу казахстанского МВД был задержан в столице Молдовы и водворен в следственный изолятор города Кишинев",- говорится в сообщении.
Напомним, А. Мурзабеков является учредителем ТОО “Гарант 24 Ломбард”, также установлено, что он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: “ЕSTATE Ломбард” и “Выгодный займ”.
Все вышеуказанные компании создали на территории РК финансовую пирамиду, от их мошеннической схемы пострадали десятки тысяч казахстанцев.
Экстрадиция Мурзабекова осуществлена казахстанской полицией при содействии Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел.
В настоящее время досудебное расследование осуществляется Следственным департаментом МВД. В следственно-оперативную группу вошли сотрудники всех территориальных Департаментов полиции.
Учитывая, что очагом создания финансовой пирамиды является Актюбинский регион и организаторы являются уроженцами данной области, следственные действия с их участием проводятся в город Актобе.
В то же время следователями территориальных подразделений продолжается работа по установлению обманутых вкладчиков и похищенных средств.
Всего на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 млрд тенге. Заявления от пострадавших продолжают поступать.
Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске находятся 8.
Еще один подозреваемый – Ыскаков А. – один из активных участников финансовой пирамиды, скрывался от следствия в Республике Кыргызстан. Он был задержан в городе Бишкек и 20 апреля экстрадирован в Казахстан.
Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководства МВД.