Финансовые пирамиды: В МВД рассказали когда вернут деньги пострадавшим

В МВД озвучили детали расследования фактов создания финансовых пирамид в Казахстане: «Ломбард 24», «Estate Ломбард» и «Выгодный займ», передает City04.kz.

На вопросы журналистов в кулуарах правительства ответил глава следственного департамента МВД Санжар Адилов. По его словам, в настоящее время идет расследование 22 уголовных дел по трем финансовым пирамидам – «Ломбард 24», «Estate Ломбард» и «Выгодный займ».

Специалист отметил, что на данный момент в розыске находятся три учредителя основных ТОО, а также еще 9 подозреваемых. Задержать удалось 13 человек.

После начала расследования также удалось установить, что задержанные нанесли весомый материальный ущерб пострадавшим. Согласно предварительным подсчетам, данный показатель превышает 5 млрд тенге.

Адилов отметил, что власти республики предпринимают все усилия, чтобы вернуть потерпевшим их денежные средства.

Сотрудники следственных органов на данном этапе расследования устанавливают имущество тех, кто может быть виновен в данном деле.

Адилов сообщил, что одна из основных задач – восстановление нарушенных прав рядовых казахстанцев и возврат денежных средств.

Над расследованием, по словам специалиста, работают комитет финансового мониторинга и прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории страны были проведены задержания региональных руководителей вышеназванных ломбардов.

Позже стали известны имена основных руководителей финансовых компаний, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

 На фото запечатлен учредитель ТОО "Гарант 24 Ломбард" Аслан Мурзабеков, 1993 года рождения.

В полиции дали более развернутую характеристику подозреваемым, в отношении которых поступило больше 2 тысяч заявлений от пострадавших.

Источник: nur.kz