В столице ведется расследование уголовных дел в отношении компании "ESTATE Ломбард", "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард"

В столице идет расследование уголовных дел по крупными финансовым пирамидам в отношении компании "ESTATE Ломбард", "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард" передает City04.kz со ссылкой на holanews.kz.

"Такие же финансовые пирамиды есть по игре "Котел", "Успешные деньги". Большая часть подозреваемых в совершении крупных финансовых пирамид и интернет-мошенничеств задержана. К примеру, по "ESTATE Ломбард" установлено шесть основных подозреваемых, четверо из них задержаны. По "Выгодному займу" установлены два участника финансовой пирамиды. Сейчас мы ориентированы на сбор потерпевших людей", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Дмитрий Демидов.

По его словам, большая часть мошенничеств совершается в социальных сетях, подчеркнув, что "в интернете нет границ".

-Здесь могут быть охвачены Казахстан и страны СНГ. У нас есть отдельные факты, когда подозреваемые находились в США, Индии, Великобритании. Преступления раскрываются путем глубокого анализа, применения отдельных технологий и с учетом взаимодействия с банками, интернет-ресурсами, - отметил Демидов.

Один из более распространенных видов интернет-мошенничества - пересдача квартиры.

"Выдается объявление, человеку говорят, что ему нужно забрать ключи от квартиры. Далее объявление удаляется и в последующем телефон уже отключен, при этом человек на счет деньги перечислил".

Демидов добавил, что чаще всего мошенничество совершается по продажам товаров на популярных сайтах - "OLX", "Колеса". Деньги перечисляются посредством популярных финансовых институтов - Qiwi-кошелек и т.д.. Он призвал граждан быть осторожными при использовании социальных сетей и отдельных услуг.