В Казахстане ликвидировано 6 мошеннических ОПГ и 24 финпирамиды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Агентства по финансовому мониторингу о результатах работы и приоритетах на будущее. В числе ключевых достижений — завершение расследования 300 уголовных дел и возмещение ущерба потерпевшим на сумму около 20 млрд тенге, передает yk-news.kz.

Агентство заморозило преступные доходы организаторов финансовых пирамид в криптовалюте на 2,2 млрд тенге и ликвидировало шесть организованных преступных групп, включая одну транснациональную. Благодаря действиям ведомства удалось предотвратить необоснованные бюджетные расходы на 23 млрд тенге при реализации инфраструктурных проектов.

Также пресечены каналы незаконного экспорта леса, металлолома и бензина, что способствовало стабилизации внутреннего рынка.

Особое внимание уделено защите граждан. Выявлена мошенническая схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб от которой составил 30 млрд тенге — пострадали 327 тысяч человек. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды, заблокировано более 5,6 тысячи мошеннических сайтов и закрыты 30 групповых чатов с аудиторией свыше 22 тысяч человек.

Проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тысяч школьников и 100 тысяч студентов. В Мажилис внесены поправки в законодательство по борьбе с отмыванием доходов. Президент поручил продолжить работу по снижению теневой экономики и повышению финансовой грамотности населения.